利用网络直播打赏洗钱，转移非法集资近亿元

随之直播的兴起，一些观众也可以通过购买直播平台的各种兑换礼物对主播进行打赏，而这种打赏行为也为经济犯罪的资金洗白提供了便捷通道，披着“给主播打赏”的皮，干着洗钱的事。

近日，上海警方就侦破了一起全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪的案件，涉案金额近亿元，经调查集资诈骗犯罪嫌疑人通过与网络主播合作将所得的非法资金转移，充当打赏币的中介，为犯罪掩饰、隐匿犯罪所得提供帮助。

所谓洗钱，其实万变不如其宗，就是：“给赃款一个名分”。目前最常见的洗钱方式主要有“跑分”、出售银行卡等。

据了解，在此次案件中，犯罪嫌疑人在2018年1月至2020年7月间，先后设立了多家公司，以新能源车辆融资租赁收益权转让的名义，通过线下门店向社会公众承诺高额收益，销售各类理财产品，进而非法募集资金。

经查，自2019年6月至2020年7月期间，上述集资诈骗犯罪嫌疑人为转移隐匿犯罪所得，结识了在某网络直播平台担任主播的犯罪嫌疑人李某等人，提出在李某等人的直播间内打赏礼物，抬高直播人气和曝光率，帮助赚取直播平台榜首奖励，并指使李某等人事后再将所收取的打赏钱款返还至集资诈骗犯罪嫌疑人的个人账户中。事成后，李某等人还可从中收取部分佣金作为报酬。由于打赏金额巨大，为网络主播抬高了人气和曝光率，主播又赚取了直播平台榜首奖励，因此有主播主动联系到犯罪嫌疑人要求参与洗钱，甚至在直播间公开邀请洗钱。

随后，李某等人在明知打赏钱款系集资诈骗犯罪所得的情况下，通过在直播期间接受打赏的方式收取赃款，并通过提现、转账等方式清洗打赏资金，以此为犯罪嫌疑人清洗和转移赃款。

此外，警方经过进一步调查发现，自2020年10月以来，有多名涉嫌从事电信诈骗、网络赌博犯罪的嫌疑人通过社交软件结识了当时正担任李某直播工作室员工的范某等人。范某等人充当打赏币中介，在明知犯罪嫌疑人的资金系违法所得的情况下，以原价6折至7折不等的价格购买犯罪嫌疑人使用赃款充值有大量打赏币的平台账户，然后再以原价7折至8.5折不等的价格将平台账户转手对外销售，从中赚取差价，为这些上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得。

目前，李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗钱罪已被警方依法执行逮捕，范某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取刑事强制措施。