关于对特大诈骗犯罪团伙陈刚、宋长琴等涉恶案件刑事控...

　　呈送单位：
　　中共宁夏回族自治区党委 ：
　　宁夏回族自治区人民政府 ：
　　宁夏回族自治区人大常委会 ：
　　中共宁夏回族自治区政协 ：
　　中共宁夏回族自治区政法委 ：
　　宁夏回族自治区人民检察院 ：
　　宁夏回族自治区公安厅：
　　宁夏回族自治区司法厅：
　　宁夏回族自治区扫黑办：
　　网络举报：中央6大举报平台:
　　国务院举报平台网址http://tousu.[url]www.gov.cn/dc/index.htm[/url]
　　国家信访局举报网址http://www.gjxfj.gov.cn/gjxfj/index.htm
　　中央最高检察院举报网址http://www.spp.gov.cn/spp/index.shtnl
　　最高人民法院举报网址http://www.court.gov.cn/
　　公安部举报网址http://www.12389.gov.cn/
　　全国扫黑除恶平台网http://www.12337.gov.cn/pcweb/index.aspx
　　举报人实名向上述六大网络平台邮件举报
　　主办单位：银川市公安局扫黑办
　　举报人情况：
　　受骗群众均为银川、石嘴山、贺兰、定边等地的群众。进行举报的共计16名。而实际受害群众近百名。
　　举报人：苏全安（实名举报）男，汉族，1949年8月25日生，宁夏银川市人，现住银川市兴庆区胜利南街74-4-201室，电话：13895308191。
　　举报人：顾海波（实名举报）电话：14709600666。
　　举报人：杨金福（实名举报）男，回族，1969年7月3日出生，身份证号：640221196907032713。住址：大武口区众安新居8-2-402室，电话：18895028866。
　　举报人：程永强（实名举报）男，身份证号码，              ，电话:13469629008。
　　举报人：张靖（实名举报）女，回族，1960年12月23日出生，身份证号：640102196912231549，宁夏银川市人，住兴庆区大庙北巷6-4-302室。
　　举报人：张生庆（实名举报）男，48岁，回族，家住石嘴山大武口区。13039218198。
　　举报人：平罗县崇岗镇千雪村资金调剂股份有限公司，（实名举报）法定代表人：史学才，电话：                。
　　以上举报人等共同委托律师，郭万岐律师，系四川九贤律师事务所律师，特别授权代理，电话：13995420724。
　　被举报人：陈刚，男，汉族，1968年10月30日出生，宁夏贺兰县人，身份证号：640122196810300030，系贺兰县农行常信分理处主任，现被开除，外逃。住址：贺兰县居安街274号。电话：15209611717。
　　被举报人：宋长琴，女，汉族，1962年6月12日出生，住宁夏贺兰县富兴北街富兴花园8-3-602室，服刑完毕后外逃，身份证号：640122196206120025。电话：13629515977，13239596678。
　　被举报人：傅强、朱晓飞、韩伟、宋敏、宋凡、曹文宣、胡广珍等人下落不明，（以上被举报人个人基本信息待公安部门立案查定。）
　　
　　
　　
　　5、受害人平罗县崇岗千雪农村资金物流调剂股份有限公司（以下简称平罗千雪公司）被骗事实（被骗金额共计3211488元）
　　宋长琴于2010年9月8日在平罗千雪公司“申请”小额贷款300万元，宋长琴提供与曹荣虚假结婚证，并由宋凡、杨金福承担连带担保责任。月息21.24%。
　　平罗千雪公司多次上门催收，但宋长琴以种种借口拖延至今不还。共计3211488元。
　　以上人员合计总金额9948488元。
　　宋长琴根本没有履行煤炭购销合同的能力，是以虚假的供货合同，骗取众多供货人的信任，将所骗精洗煤卖给第三方以后，再把结算回来的货款据为己有，不予支付供货人，累积欠款千万余元。由此可见，宋长琴根本没有能力给任何厂家供煤，其都是先以欺骗的方式签订购销合同，再以欺骗的方式骗取众多供货人的信任，将供货人的精洗煤售给第三方后，得到货款便非法占有，其行为符合合同诈骗罪。
　　根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，被举报人宋长琴以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已经构成合同诈骗罪。
　　该案经金凤区人民法院民事程序，2013年2月下达判决，判决
　　认定了债务数额为689804. 2元。但至今，宋长琴分文未归还。)
　　6、受害人顾海波被骗事实(被骗金额 60万元。)受害人电话:1470960066。
　　宋长琴以可以办理承兑贴现不付利息为由，分别于2012年2月
　　15日， 从顾海波处拿走两张20万元、 -张30万元承兑汇果。共计
　　金额70万元，后经受害人不断索要，宋长琴仅向顾海波支付10万
　　元，其余60万元拒不归还。
　　综上、陈刚、宋长琴根本没有履行煤炭购销合同的能力，是以虚
　　假的供货合同，骗取众多供货人的信任，将所骗精洗煤卖给第三方以
　　后，再把结算回来的货款非法占为已有，不予支付供货人，累积欠款
　　千万余元。由此可见，宋长琴、陈刚以非法占有他人财产为目的，根
　　本没有能力给任何厂家供煤，其都是先以欺骗的方式签订购销合同，
　　再以欺骗的方式骗取众多供货人的信任，将供货人的精洗煤售给第三
　　方后，得到货款便非法占有，其行为符合诈骗罪。
　　根据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，被举报人
　　宋长琴、陈刚以非法占有为目的，以虚构事实或隐瞒真相的方法，骗
　　取对方当事人财物，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪。被举报人宋长琴、陈刚的行为依法属于诈骗犯罪行为性质。对于被举报人宋长琴、陈刚虚构“经营煤炭生意”，以挂靠某公司，并持有挂靠公司委托书等欺骗手段，举报人曾多次咨询多名资深法律界人士，他们均认为被举报人宋长琴名为借教，实际属于不法占
　　有行为。被举报人宋长琴所实施的行为明显具有不法占有意图，属于诈骗行为。现将有关观点归纳如下:
　　(一)被举报人宋长琴、陈刚所谓的“借款”特征:
　　1、是向众多的群众借款，涉及的人员广泛。跨宁夏、内蒙等地
　　据初步统计涉及的群众不低于100 左右人。
　　2、涉及的金额特别巨大。
　　3、所向众多的群众借款分文未还。
　　4、借款时，被举报人宋长琴虚构“经营煤炭生意”，以挂靠某
　　公司，并持有挂靠公司委托书等欺骗手段进行借款。
　　5、许多借款，在借款时，被举报人宋长琴均声称十天内就还款。
　　(二)被举报人宋长琴、陈刚具有明显的非法占有的意图
　　1、宋长琴借款之后，不接电话，更换电话，躲避债权人具备不
　　非法占有的意图。
　　2、其背后并没有真正进行华经营煤炭生意”。其不具备“经营
　　煤炭生意”资质，其实际上“经营煤炭生意”事实甚少。反映出其所
　　具备的不非法占有的意图。
　　3、宋长琴、陈刚声称所借款项用于煤炭生意，但均亏损。如果
　　做煤炭生意亏损，也不能亏的血本无归。如其所购买的煤炭为300元
　　钱一吨，充其量200元钱-吨卖出去，不至于300元钱全部亏损。反
　　映出其所具备不非法占有的意图。
　　4.宋长琴、陈刚在没有能力还放的情况下继续借款，也明显具备不非法占有的意图。
　　5.宋长琴、陈刚借他人的承兑汇果，声称几天之内就还，借后即隐匿不见，欺骗行为明显。反映出其所具备不非法占有的意图。
　　6、宋长琴、陈刚在外地不以个人名义投资，而以他人名义投资，明显在于规避债务目的，明显具备不非法占有的意图。
　　7、宋长琴及其家人在借款后，挥霍借款，过着奢华的生活。被举报人的犯罪行为严重侵犯了群众的财产权益，危害了社会应有的秩序。恳请司法机关维惩处犯罪，维护受骗群众的财产权益。
　　综合上述，被举报人宋长琴、陈刚的上述行为不仅严重侵害举报
　　人的合法利益，更严重的是，已经侵害了社会正常的经济秩序和社会
　　公共利益安全，构成了严重的经济犯罪，受害人认为，在中央扫黑除
　　恶的专项斗争中，宋长琴及其家人朱晓飞、傅强、曹文轩、宋凡、胡
　　广珍、等人千方百计规避债务，属于典型的黑恶势力横行，请求你方
　　中予以重视，彻查该案的不法内幕及刑事犯罪事实，惩除黑恶势力。故举报人特请求以上政府部门能督促案件，迅速抓捕被举报人宋长琴、陈刚，追究被举报人宋长琴、陈刚的刑事责任，挽回举报人经济损失失，维护社会的正常经济秩序，维护社会稳定!
　　此致
　　举报人代表(签名):
　　2020年10月10日